سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتٸڭ ادال قاتىسۋشىلارىنىڭ قۇقىقتارىنا قىسىم جاسالمايدى. بۇل تۋرالى قر ۇلتتىق بانكٸنٸڭ تٶراعاسى ەربولات داساەۆ ايتتى, دەپ حابارلايدى قازاقپارات تٸلشٸسٸ.
«قىلمىستىق كٸرٸستٸ زاڭداستىرۋعا جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل جٶنٸندەگٸ جۇمىس اياسىندا قازاقستان 2022 جىلى الدا بولاتىن كٸرٸستەردٸ جىلىستاتۋعا/تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل (كج/تقق) زاڭناماسى مەن ۇلتتىق جٷيەسٸنٸڭ حالىقارالىق ستاندارتتار مەن FATF تالاپتارىنا تەحنيكالىق سەيكەستٸگٸن ٶزارا باعالاۋعا بەلسەندٸ دايىندىقتى جالعاستىرادى. ول ٷشٸن كٷمەندٸ ترانسشەكارالىق وپەراتسييالارعا قولدانىلاتىن قارجى مونيتورينگٸ شارالارى كٷشەيتٸلدٸ. وسى جىلعى 10 قاڭتاردا ۇلتتىق بانكتٸڭ, قارجى مونيتورينگٸ اگەنتتٸگٸ مەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸنٸڭ بٸرلەسكەن بۇيرىعى قابىلداندى. وندا كٷشەيتٸلگەن قارجى مونيتورينگٸنە جاتاتىن ترانسشەكارالىق وپەراتسييالاردىڭ تٸزبەسٸ بەكٸتٸلٸپ, وپەراتسييالاردى جٷرگٸزۋگە بەرٸلگەن ٶتٸنٸمدەر بويىنشا ٸس-قيمىل الگوريتمٸ بەلگٸلەندٸ», - دەدٸ ول پرەزيدەنتتٸڭ بيزنەس ٶكٸلدەرٸمەن كەزدەسۋٸندە.
ونىڭ ايتۋىنشا, ەكٸنشٸ دەڭگەيدەگٸ بانكتەر ٷشٸن بٸرلەسكەن بۇيرىقتىڭ نورمالارىن تٷسٸندٸرۋ قازاقستان قارجىگەرلەرٸ قاۋىمداستىعىنىڭ قاتىسۋىمەن جەدەل تٷردە جٷرگٸزٸلدٸ.
«ٷزدٸك ەلەمدٸك پراكتيكانى ەسكەرە وتىرىپ, ەكٸنشٸ دەڭگەيدەگٸ بانكتەر KYC (know your client) قاعيداتتارى شەڭبەرٸندە تەۋەكەلٸ جوعارى وپەراتسييالاردى جان-جاقتى زەردەلەۋ جۇمىسىن كٷشەيتتٸ. اعىمداعى پارلامەنتتٸك سەسسييانىڭ سوڭىنا دەيٸن قارجى مونيتورينگٸ شارالارىن ودان ەرٸ كٷشەيتۋگە جەنە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جەنە دامۋ ۇيىمىنىڭ (ەىدۇ) ستاندارتتارى بويىنشا قارجى جٷيەسٸنە KYC قاعيداتتارىن تولىق ەنگٸزۋگە باعىتتالعان زاڭنامالىق تٷزەتۋلەر بلوگىن ەزٸرلەۋ جەنە قابىلداۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيمٸز. سٸزدٸڭ تاپسىرماڭىزعا سەيكەس رەزيدەنتتەر مەن بەيرەزيدەنتتەردٸ قوسا العاندا, سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتٸڭ ادال قاتىسۋشىلارىنىڭ قۇقىقتارىنا قىسىم جاسالمايدى جەنە حالىقارالىق وپەراتسييالاردى جٷرگٸزۋٸنە شەك قويىلمايدى», - دەدٸ ەربولات دوساەۆ.
