قازاقستانداعى لومباردتار, ونلاين-كومپانييالار جەنە ميكروقارجى ۇيىمداردىڭ جۇمىستارى تەكسەرٸلٸپ جاتىر. بۇل تۋرالى "ۇلت اقپارات" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸنە سٸلتەمە جاساپ حابارلايدى.
قر پرەزيدەنتٸ قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ 2020 جىلعى 26 اقپانداعى كەڭەستە بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا اگەنتتٸك لومباردتاردىڭ قىزمەتٸن زاڭناما تالاپتارىنا سەيكەستٸگٸ, قارجى پيراميداسىنىڭ بەلگٸلەرٸن جەنە زاڭسىز بانك قىزمەتٸن انىقتاۋ تۇرعىسىنان تەكسەرۋ بويىنشا شارالار قابىلدادى. تەكسەرۋلەر قر باس پروكۋراتۋراسىمەن, قر قارجى مينيسترلٸگٸمەن جەنە قر ٸشكٸ ٸستەر مينيسترلٸگٸمەن بٸرلەسٸپ جٷزەگە اسىرىلۋدا.
2020 جىلعى 1 ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاننىڭ 17 قالاسىندا 276 لومباردقا, حالىققا قارىز بەرەتٸن 11 ونلاين-كومپانيياعا جەنە 1 ميكروقارجى ۇيىمىنا تەكسەرۋ جٷرگٸزٸلدٸ.
اگەنتتٸك قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتٸنٸڭ تٶتەنشە جاعدايدى ەنگٸزۋ نەتيجەسٸندە زارداپ شەككەن حالىقتىڭ, شاعىن جەنە ورتا كەسٸپكەرلٸكتٸڭ قارىزدارى بويىنشا نەگٸزگٸ بورىش جەنە سىياقى سومالارىن تٶلەۋدٸ توقتاتا تۇرۋ تۋرالى تاپسىرماسىن ورىنداۋ مەسەلەلەرٸن تەكسەرۋدە. بۇدان باسقا, اگەنتتٸكتٸڭ تەكسەرۋ مەسەلەلەرٸنٸڭ اياسىنا سىياقىنى دۇرىس ەسەپتەۋ, ميكروكرەديتتەر بويىنشا جىلدىق تيٸمدٸ سىياقى مٶلشەرلەمەسٸنٸڭ (جتسم) شەكتٸ مٶلشەرٸن ساقتاۋ, ايىپپۇلدار مەن ٶسٸمپۇلدار ەسەپتەۋ, بۋحگالتەرلٸك ەسەپتٸ ۇيىمداستىرۋ جەنە جٷرگٸزۋ, قىلمىستىق جولمەن الىنعان كٸرٸستەردٸ زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل (كج/تقق) تۋرالى زاڭنامانىڭ تالاپتارىن ساقتاۋ كٸرەدٸ.
پروكۋراتۋرا ورگاندارىمەن بٸرلەسٸپ, اگەنتتٸك قارجى پيراميداسىنىڭ جەنە زاڭسىز بانك قىزمەتٸنٸڭ بەلگٸلەرٸن تەكسەرەدٸ. مەملەكەتتٸك كٸرٸستەر ورگاندارى كامەرالدىق باقىلاۋدى قوسا العاندا, سالىقتىق ەسەپتٸ ۇيىمداستىرۋ جەنە جٷرگٸزۋ مەسەلەلەرٸن تەكسەرەدٸ. ٸشكٸ ٸستەر ورگاندارى ٷي-جايلاردىڭ قاۋٸپسٸزدٸگٸن قامتاماسىز ەتۋگە قويىلاتىن تالاپتاردى تەكسەرۋدٸ, تالاپ ەتٸلمەگەن كەپٸل مٷلكٸنٸڭ ۇرلانعان نەمەسە زاڭسىز جولمەن الىنعان مٷلٸكتٸ انىقتاۋ تۇرعىسىنان تەكسەرۋدٸ جٷزەگە اسىرادى.
تەكسەرۋلەردٸڭ الدىن الا نەتيجەلەرٸ بويىنشا ۇيىمنىڭ ەسەپ ساياساتىنىڭ بولماۋى بٶلٸگٸندە بۋحگالتەرلٸك ەسەپتٸ ۇيىمداستىرۋ مەن جٷرگٸزۋ, وپەراتسييالاردى بۋحگالتەرلٸك ەسەپتە تيٸستٸ تٷردە كٶرسەتپەي جٷرگٸزۋ, جاسالعان قارجىلىق ەسەپتٸلٸكتٸڭ بولماۋى; كرەديتتەۋ قاعيدالارىنا سەيكەس كەلمەۋ, سونداي-اق قارىز شارتىنىڭ سەيكەس كەلمەۋٸ بٶلٸگٸندەگٸ; جىلدىق تيٸمدٸ سىياقى مٶلشەرلەمەسٸنٸڭ (جتسم) 100%-نا اسىپ كەتۋ جەنە قارىز شارتتارىندا جتسم-دى كٶرسەتپەۋ; بٸر جىلدان استام مەرزٸمگە قارىز بەرۋ بٶلٸگٸندە; كەپٸلگە سالىنعان مٷلٸكتٸ ساتقاننان كەيٸن قارىز الۋشىدان بەرەشەكتٸڭ قالدىعىن تالاپ ەتۋ قۇقىعى بٶلٸگٸندە; ۇيىمنىڭ جارعىسىندا كٶرسەتٸلگەن قىزمەت تٷرلەرٸنٸڭ سەيكەس كەلمەۋٸ سيياقتى جٷيەلٸ بۇزۋشىلىقتار جەنە باسقا بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى.
انىقتالعان بۇزۋشىلىقتار بويىنشا تيٸستٸ جاۋاپكەرشٸلٸك شارالارىن انىقتاۋ جەنە قولدانۋ ماقساتىندا ولاردى جٸكتەۋ جٷزەگە اسىرىلادى.
