ۇلتتىق بانك تٶراعاسى ەربولات دوساەۆ ٷكٸمەت وتىرىسىندا كاپيتالدى نەگٸزسٸز شىعارۋعا قارسى ٸس-قيمىل قالاي ۇيىمداستىرىلاتىنىن تٷسٸندٸردٸ, دەپ حابارلادى قازاقپارات.
«ٷشٸنشٸ باعىت كاپيتالدى نەگٸزسٸز شىعارۋعا قارسى ٸس-قيمىل بولىپ تابىلادى. مەملەكەت باسشىسى تٶتەنشە جاعداي رەجيمٸنٸڭ ەنگٸزٸلۋٸنە بايلانىستى كاپيتالدى شەتەلگە شىعارۋ, ونىڭ ٸشٸندە جالعان مەمٸلەلەر جاساۋ ارقىلى شەتەلگە شىعارۋ تەۋەكەلٸنٸڭ ٷدەي تٷسكەنٸن اتاپ ٶتتٸ», - دەدٸ ۇلتتىق بانك باسشىسى.
وسىعان بايلانىستى 10 قاڭتاردا ۇلتتىق بانك قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتٸگٸمەن جەنە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸمەن بٸرلەسە وتىرىپ ەلدەن زاڭسىز اقشا شىعارۋعا باقىلاۋدى كٷشەيتۋ بويىنشا بٸرلەسكەن بۇيرىق قابىلداعان.
«جوعارىدا اتالعان بۇيرىققا سەيكەس وپەراتسييالار جٷرگٸزۋگە ارنالعان ٶتٸنٸمدەر بويىنشا ٸس-قيمىلدار الگوريتمٸ قابىلداندى, سونداي-اق كٷشەيتٸلگەن قارجىلىق مونيتورينگ جٷرگٸزٸلۋٸ تيٸس ترانسشەكارالىق وپەراتسييالاردىڭ تٸزبەسٸ بەكٸتٸلدٸ. تالاپتار ايقىن بۇزىلعان جاعدايدا, مۇنداي وپەراتسييالار جەدەل توقتاتىلاتىن بولادى. قابىلدانىپ جاتقان شارالار اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى كٷرەستٸڭ ەڭ ٷزدٸك ەلەمدٸك پراكتيكاسىنا نەگٸزدەلەدٸ جەنە KYC (know your client) قاعيداتتارىن تولىققاندى ەنگٸزەدٸ», - دەدٸ ەربولات دوساەۆ.
سونداي-اق, ول اتالعان شارالار كاپيتالدىڭ ترانسشەكارالىق اعىندارىنىڭ بارىنشا ايقىندىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مٷمكٸندٸك بەرەتٸنٸن اتادى.
«رەزيدەنتتەر مەن بەيرەزيدەنتتەردٸ قوسا العاندا, سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتٸڭ ادال قاتىسۋشىلارى مەن ينۆەستورلاردىڭ حالىقارالىق وپەراتسييالار جٷرگٸزۋٸ كەزٸندە ٶز قۇقىقتارىنا قىسىم جاسالمايتىنىن جەنە شەكتەۋ قويىلمايتىنىن راستاعىم كەلەدٸ», - دەدٸ ۇلتتىق بانك تٶراعاسى.
