بۇدان باسقا, بٸر نەمەسە بٸرنەشە بۇعاتتالعان ادامعا تٸكەلەي نەمەسە جاناما, جەكە نەمەسە جيىنتىعىندا, 50 نەمەسە ودان كٶپ پايىزعا تيەسٸلٸ كەز كەلگەن ادامنىڭ بٷكٸل مٷلكٸ جەنە مٷلٸكتەگٸ ٷلەستەرٸ دە بۇعاتتالادى. تيٸسٸنشە, اقش تۇلعالارىنا, ونىڭ ٸشٸندە اقش قارجىلىق مەكەمەلەرٸنە, ەگەر بۇل ۇيىمدار OFAC-تان بوساتىلماسا نەمەسە ۋەكٸلەتتٸك بەرٸلمەسە, ولارمەن وپەراتسييالار جاساۋىنا تىيىم سالىنعان.
اقپارات بويىنشا, OFAC الفا-بانكپەن 2022 جىلعى 6 مامىرعا دەيٸن, سبەربانكپەن 2022 جىلعى 13 سەۋٸرگە دەيٸن مەمٸلەلەر اياقتاۋ مەرزٸمٸن بەلگٸلەدٸ.
بۇل ەكٸ بانكتٸڭ كليەنتتەرٸنە اقش دوللارىمەن تٶلەمدەر جەنە اۋدارىمدار وپەراتسيياسى قولجەتٸمسٸز بولادى. بۇل رەتتە كليەنتتەر ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى بانكٸشٸلٸك وپەراتسييالاردى قانداي دا بولماسىن شەكتەۋسٸز جٷزەگە اسىرا الادى.
"اتاپ ايتقاندا, الفا-بانككە قاتىستى ەنگٸزٸلگەن سانكتسييالار بٸرقاتار ۋاقىتشا شەكتەۋلەرگە ەكەلدٸ. بانك جەكە جەنە زاڭدى تۇلعالار ٷشٸن اقش دوللارىنداعى جەنە ەۋروداعى اۋدارىمداردى توقتاتا تۇردى. بۇدان باسقا, جەكە جەنە زاڭدى تۇلعالار ٷشٸن بانكوماتتار مەن POS تەرمينالداردىڭ مەنشٸكتٸ جەلٸسٸنەن تىس Visa جەنە MasterCard كارتالارىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلا تۇردى. الفا-بانك ۋاقىتشا جەكە جەنە زاڭدى تۇلعالار ٷشٸن قولما-قول اقشا الۋعا جەنە اۋدارىم جاساۋعا ليميتتەر ەنگٸزدٸ, كرەديتتەر بەرۋدٸ توقتاتتى. الفا-بانكتٸ قوسپاعاندا, باسقا بانكتەردٸڭ كارتالارىمەن زاڭدى تۇلعالار ٷشٸن POS-تەرمينالدارداعى تٶلەمدەردٸ قابىلداۋ توقتاتىلدى", - دەلٸنگەن حابارلامادا.
بۇل رەتتە كليەنتتەر بانكوماتتاردان قولما-قول اقشا الىپ, جەدەل تٶلەم جٷيەسٸنە (جتج-نە) قاتىسۋشى بانكتەرگە تەلەفون نٶمٸرٸ بويىنشا موبيلدٸك قوسىمشاداعى اقشانى تەڭگەمەن جەنە تەۋلٸكتٸك ليميت شەگٸندە باسقا بانكتەرگە شوت دەرەكتەمەلەرٸن اۋدارا الادى. كوممۋنالدىق قىزمەتتەر, ۇيالى بايلانىس جەنە باسقا دا قىزمەتتەر ٷشٸن تٶلەمدەر تەۋلٸكتٸك ليميت شەڭبەرٸندە شتاتتىق رەجيمدە ٶتەدٸ.
"جالپى العاندا, رەسەيدٸڭ ەنشٸلەس بانكتەرٸ كليەنتتەر الدىنداعى مٸندەتتەمەلەرٸن ۋاقتىلى جەنە تولىق كٶلەمدە ورىندايدى, ونىڭ ٸشٸندە سالىمدارعا, كرەديتتەرگە قىزمەت كٶرسەتۋ, سونداي-اق اقشا قاراجاتىن قابىلداۋ جەنە بەرۋ. بۇل بانكتەر دەپوزيتتەرگە مٸندەتتٸ كەپٸلدٸك بەرۋ جٷيەسٸنە قاتىسادى, بۇل ازاماتتار قاراجاتىنىڭ ساقتالۋىنا كەپٸلدٸك بەرەدٸ.
رەسەيدٸڭ ەنشٸلەس بانكتەرٸنە قاتىستى ەنگٸزٸلگەن سانكتسييالار مەن شەكتەۋلەر قازاقستان بانكتەرٸنٸڭ قىزمەتٸنە بايلانىستى ەمەس جەنە ولارعا ەسەر ەتپەيدٸ", - دەدٸ اگەنتتٸك ٶكٸلدەرٸ.
قر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸ ٶز تاراپىنان بانك سەكتورىنداعى احۋالدى كٷندەلٸكتٸ مونيتورينگتەۋدٸ جٷزەگە اسىراتىنىن جەنە قاجەت بولعان جاعدايدا, سىرتقى ەكونوميكالىق تەۋەكەلدەردٸڭ قارجى نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعىنا ىقپالىن ەلسٸرەتۋ ٷشٸن قاجەتتٸ شارالار قابىلدايتىنىن حابارلادى.
