ۆەدومستۆو مەلٸمەتٸنشە, رەسەي فەدەراتسيياسىنىڭ رەزيدەنت-زاڭدى تۇلعالارىنىڭ جاڭا شوتتارىنىڭ سانى جىل باسىنان بەرٸ ازداپ ٶسكەن. اقپان ايىنىڭ سوڭىنان بەرٸ بانك شوتتارى رەسەيدٸڭ 7 كومپانيياسىنا اشىلعان, قازاقستان بانكتەرٸندە شوتتارى بار رەسەي ۇيىمدارىنىڭ جالپى سانى 805-كە جەتكەن.
"قازٸرگٸ ۋاقىتتا بارلىق شەتەلدٸك ازاماتتار مەن كومپانييالار ٷشٸن بانك شوتتارىن اشۋ جەنە جٷرگٸزۋ تەرتٸبٸ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كٸرٸستەردٸ زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل تۋرالى زاڭ (كجتقق) نورمالارىمەن, سونداي-اق ۇلتتىق بانك پەن اگەنتتٸكتٸڭ رەتتەۋشٸلٸك تالاپتارىمەن رەتتەلگەن.
وسىلايشا, ۇلتتىق بانكتٸڭ 2016 جىلعى 31 تامىزداعى №207 قاعيدالارىنىڭ تالاپتارىنا سەيكەس شوتتى اشۋ وفلاين رەجيمدە دە, ەلەكتروندىق ٶتٸنٸش ارقىلى ونلاين دا جٷرگٸزٸلۋٸ مٷمكٸن.
بانك شوتىن اشقانعا دەيٸن جٷگٸنۋ تەسٸلٸنە قاراماستان, بانكتەر شەتەلدٸك ٶتٸنٸش بەرۋشٸگە كجتقق تۋرالى زاڭدا بەلگٸلەنگەن KYC (Know Your Customer) ستاندارتتارى بويىنشا تيٸسٸنشە تەكسەرۋ جٷرگٸزۋگە مٸندەتتٸ", دەيدٸ اگەنتتٸك ٶكٸلدەرٸ.
تيٸستٸ تەكسەرۋ شەڭبەرٸندە بانكتەر:
- شەتەلدٸك جەكە تۇلعانى, زاڭدى تۇلعانى جەنە ونىڭ بەنەفيتسيارلىق مەنشٸك يەلەرٸن يدەنتيفيكاتتاۋدى, ونىڭ ٸشٸندە الىنعان يدەنتيفيكاتتاۋ دەرەكتەرٸنٸڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋدٸ;
- ٸسكەرلٸك قاتىناستاردىڭ بولجامدى ماقساتى مەن سيپاتىن بەلگٸلەۋدٸ جٷرگٸزەدٸ.
بۇدان باسقا, اگەنتتٸكتٸڭ 2020 جىلعى 22 ناۋرىزداعى № 18 قاعيدالارىندا بەلگٸلەنگەن تەۋەكەلدەردٸ باسقارۋ جەنە ٸشكٸ باقىلاۋ جٷيەلەرٸنە قويىلاتىن تالاپتارعا سەيكەس كومپلاەنس تەۋەكەلدٸ باسقارۋ ماقساتىندا بانكتەر شەتەلدٸك, ونىڭ ٸشٸندە ترانسشەكارالىق سيپاتتاعى كليەنتتەردٸڭ وپەراتسييالارىنا كٷشەيتٸلگەن مونيتورينگ جٷرگٸزۋگە مٸندەتتٸ.
"كٷشەيتٸلگەن مونيتورينگ شەڭبەرٸندە كٷدٸكتٸ مەمٸلەلەردٸ انىقتاۋ جەنە تەۋەكەلٸ جوعارى ترانزاكتسييالارعا جول بەرمەۋ ٷشٸن بانكتەر كليەنتتٸڭ اقشاسىنىڭ شىعۋ كٶزدەرٸن جەنە ونىڭ كونتراگەنتٸنٸڭ زاڭدى مەرتەبەسٸن, جٷرگٸزٸلەتٸن وپەراتسييانىڭ شارتتارى مەن ەكونوميكالىق مەنٸن قوسىمشا تالدايدى", - دەلٸنگەن حابارلامادا.
