قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸ باعالى قاعاز نارىعىنا كەسٸبي قاتىسۋشىلاردى جەنە ميكروقارجى ۇيىمدارىن ولاردىڭ كٸرٸستەردٸ جىلىستاتۋعا جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل سالاسىنداعى زاڭنامانى ساقتاۋ تۋرالى مەلٸمەتتەردٸ ۇسىنۋىن مٸندەتتەيتٸن قاۋلىنى قابىلدادى, دەپ حابارلايدى قازاقپارات.
بۇل تۋرالى قر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸنٸڭ تٶراعاسى مەدينا ەبٸلقاسىموۆا ٷكٸمەت وتىرىسىندا ايتتى.
«2017 جىلى زاڭدى تۇلعالار اراسىنداعى ەڭ تٶمەن ەسەپتٸك كٶرسەتكٸشتٸڭ مىڭ ەسەلەنگەن مٶلشەرٸنەن جوعارى سوماعا مەمٸلەلەر بويىنشا بارلىق ەسەپ ايىرىسۋ قولما-قول اقشاسىز نىساندا جٷزەگە اسىرىلۋعا تيٸس دەگەن زاڭنامالىق تالاپ ەنگٸزٸلدٸ. 2020 جىلعى سەۋٸردە ۇلتتىق بانك پەن اگەنتتٸك زاڭدى تۇلعالاردىڭ بانك شوتتارىنان قولما-قول اقشانى الۋ سومالارىنىڭ شەكتٸ مٶلشەرٸن بەلگٸلەيتٸن قاۋلىنى قابىلدادى. قولما-قول اقشاسىز اينالىمدى كەڭەيتۋ ٷشٸن 25 ماۋسىمدا مەملەكەت باسشىسى تسيفرلىق تەحنولوگييالاردى رەتتەۋ مەسەلەلەرٸ بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى, وندا جىلجىمايتىن مٷلٸكپەن مەمٸلەلەر بويىنشا ەسەپ ايىرىسۋدى تەك قولما-قول اقشاسىز نىساندا جٷرگٸزۋ قاجەتتٸلٸگٸ تۋرالى تالاپ كٶزدەلگەن. اتالعان شارالاردى ٸسكە اسىرۋ ٷشٸن اگەنتتٸك بانكتەر كليەنتتەرٸنٸڭ قولما-قول اقشانى پايدالانۋ بويىنشا بەلگٸلەنگەن نورمالاردى ساقتاۋىنا مونيتورينگ جٷرگٸزەدٸ», - دەدٸ اگەنتتٸك باسشىسى.
م. ەبٸلقاسىموۆا سونداي-اق كٸرٸستەردٸ جىلىستاتۋعا جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل بويىنشا زاڭناماعا سەيكەس دەربەس دەرەكتەردٸ يدەنتيفيكاتسييالاۋ جەنە قۇجاتتارمەن راستاۋ ٷشٸن بانك بٶلٸمشەسٸندە كليەنتتٸڭ مٸندەتتٸ تٷردە بولۋى تالاپ ەتٸلگەنٸن حابارلادى.
«اگەنتتٸك اتالعان تالاپتاردى قايتا قارادى, كليەنتتەردٸ قاشىقتان تەكسەرۋ تەرتٸبٸ جەڭٸلدەتٸلدٸ. ەندٸ ازاماتتار بانك شوتىن بانكتەردٸڭ بٶلٸمشەلەرٸنە بارماي, ەلەكتروندىق تسيفرلىق قولتاڭبانى, بيومەترييا قۇرالدارىن نەمەسە تٶلەم كارتوچكاسىنىڭ دەرەكتەمەلەرٸن پايدالانۋ ارقىلى اشا الادى. بٷگٸنگٸ كٷنٸ 13 بانك بانك شوتىن قاشىقتان اشادى, ولارعا جەكە تۇلعالاردىڭ بانك شوتىنىڭ 99% جاتادى. بانكتەردٸڭ 90% قىزمەتتەرٸن ينتەرنەت جەنە موبيلدٸ بانكينگ ارقىلى كٶرسەتەدٸ. 2020 جىلدىڭ باسىندا 30 ملن استام تٶلەم كارتوچكاسى اينالىمدا. سوڭعى 5 جىلدا ونلاين ترانزاكتسييالار سانى 56 ملن وپەراتسييادان 992 ملن وپەراتسيياعا دەيٸن ٶستٸ, ال ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن موبيلدٸك تەلەفونداردى پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان وپەراتسييالار كٶلەمٸ 2019 جىلى 8,1 ترلن تەڭگە بولدى», - دەيدٸ م. ەبٸلقاسىموۆا.
مەدينا ەبٸلقاسىموۆانىڭ ايتۋىنشا, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقشانى جىلىستاتۋمەن كٷرەستٸڭ قارجىلىق شارالارىن ەزٸرلەۋ توبىنىڭ (فاتف) قاتىسۋشىسى بولا وتىرىپ, قارجى نارىعىنىڭ بارلىق سۋبەكتٸلەرٸنٸڭ كٸرٸستەردٸ جىلىستاتۋعا جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىلدىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارىن ساقتاۋ بويىنشا مٸندەتتەمەلەرٸ بار.
«قازٸرگٸ ۋاقىتتا بانكتەر جەنە ساقتاندىرۋ ۇيىمدارى بۇل تالاپتار مەن ستاندارتتاردى تولىق كٶلەمدە ساقتاۋدا, ال ميكروقارجى ۇيىمدارىنىڭ جەنە باعالى قاعازدار نارىعىنا كەسٸبي قاتىسۋشىلاردىڭ قىزمەتٸ رەتتەلمەگەن بولاتىن. وسىعان بايلانىستى اگەنتتٸك باعالى قاعازدار نارىعىنا كەسٸبي قاتىسۋشىلاردى جەنە ميكروقارجى ۇيىمدارىن ولاردىڭ كٸرٸستەردٸ جىلىستاتۋعا جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل سالاسىنداعى زاڭنامانى ساقتاۋ تۋرالى مەلٸمەتتەردٸ ۇسىنۋىن مٸندەتتەيتٸن قاۋلىنى قابىلدادى», - دەپ تٷسٸندٸردٸ اگەنتتٸك باسشىسى.
م. ەبٸلقاسىموۆانىڭ دەرەكتەرٸ بويىنشا, 2020 جىلعى قاڭتار-مامىردا كٸرٸستەردٸ جىلىستاتۋعا جەنە تەرروريزمدٸ قارجىلاندىرۋعا قارسى ٸس-قيمىل (كج/تقق) بويىنشا زاڭنامانىڭ تالاپتارىن بۇزۋ فاكتٸلەرٸ بويىنشا بانكتەرگە قاتىستى ەكٸمشٸلٸك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى 81 حاتتاما جاسالدى, جالپى سوماسى 6 400 اەك ايىپپۇل سالىندى, باعالى قاعازدار نارىعىنا كەسٸبي قاتىسۋشىلارعا قاتىستى 77 حاتتاما جاسالدى جەنە جالپى سوماسى 9 181 اەك ايىپپۇل سالىندى, ساقتاندىرۋ ۇيىمدارىنا قاتىستى ەكٸمشٸلٸك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى 37 حاتتاما جاسالدى.
كٶلەڭكەلٸ ەكونوميكانى تٶمەندەتۋدٸڭ جٷيەلٸك شاراسى رەتٸندە اگەنتتٸكتٸڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن جەنە قارجى مونيتورينگٸ كوميتەتٸمەن جەدەل ٶزارا ٸس-قيمىل جاساۋى رەتتەلگەن.
ۆەدومستۆوارالىق ٷيلەستٸرۋدٸ جەنە جان-جاقتى قاداعالاۋدى كٷشەيتۋ ٷشٸن قارجى مونيتورينگٸ كوميتەتٸ, اگەنتتٸك جەنە ۇلتتىق بانك اراسىندا ٷشجاقتى كەلٸسٸم ەزٸرلەندٸ.
