رەسەيلٸك بانكتەرگە قارسى سانكتسييالار ەنگٸزٸلگەلٸ بەرٸ زاڭدى جەنە جەكە تۇلعالاردىڭ قانشا قاراجاتى بۇعاتتالدى? دەپۋتاتتار جولداعان وسى سۇراققا قارجى نارىعىن رەتتەۋ جەنە دامىتۋ اگەنتتٸگٸنٸڭ تٶراعاسى مادينا ەبٸلقاسىموۆا جاۋاپ بەردٸ, دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
اگەنتتٸك باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا, سانكتسييالىق تالاپتار اياسىندا جەكەلەگەن شەتەلدٸك بانكتەر سبەربانك, الفا-بانك پەن بانك ۆتب-نىڭ (قازاقستان) شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى كوررەسپوندەنتتٸك شوتتارىن بۇعاتتاعان. وسىنىڭ سالدارىنان بانكتەردٸڭ مەلٸمەتٸ بويىنشا, اتالمىش بانكتەردٸڭ شوتتارىنداعى جالپى سوماسى شامامەن 9,2 ملرد تەڭگە (سبەربانكتەگٸ 2,7 ملرد تەڭگە, الفا-بانكتەگٸ 6,2 ملرد تەڭگە, بانك ۆتب (قازاقستان)-داعى 0,3 ملرد تەڭگە) بولاتىن قالدىقتار بۇعاتتالعان.
«بۇدان باسقا, شەتەلدٸك بانكتەر سبەربانكتٸڭ جەكەلەگەن كليەنتتەرٸ بويىنشا 2,9 ملرد تەڭگە سوماداعى شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى تٶلەمدەردٸ بۇعاتتاعان. الفا-بانك كليەنتتەرٸ بويىنشا جەكەلەگەن كليەنتتەر بويىنشا 3,9 ملرد تەڭگە سوماسىنداعى شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى تٶلەمدەر مەن اۋدارىمدار بۇعاتتالدى. قازٸر بانكتٸڭ جاڭا اكتسيونەرٸ بانك تسەنتركرەديت اق بانكتٸ اقش پەن بٸرقاتار باسقا ەلدەردٸڭ سانكتسييالىق تٸزٸمٸنەن شىعارۋ جۇمىستارىن جٷرگٸزۋدە. «بانك ۆتب (قازاقستان)» كليەنتتەرٸ بويىنشا ولاردىڭ تٶلەم جەنە اۋدارىم وپەراتسييالارى شەڭبەرٸندە قاراجاتتاردى وقشاۋلاۋ نەمەسە بۇعاتتاۋ فاكتٸلەرٸ جوق», - دەپ جاۋاپ بەرەدٸ اگەنتتٸك باسشىسى.
سبەربانك پەن الفا-بانكتا شەتەلدٸك بانكتەر قايتارعان كليەنتتەر قاراجاتىنىڭ سوماسى بويىنشا اقپارات جوق. سەبەبٸ ولار ارقىلى وپەراتسييالار جٷزەگە اسىرىلعان بانكتەردٸڭ كوررەسپوندەنتتٸك شوتتارى بۇعاتتالعان. بۇعاتتالعان قاراجات كليەنتتەرگە باسقا بانكتەر ارقىلى قايتارىلۋى مٷمكٸن.
«وپەراتسييالاردى بۇعاتتان بوساتۋ ٷشٸن بانكتەردٸڭ كليەنتتەرٸ ٶز بەتٸنشە اقش رەتتەۋشٸسٸنٸڭ (OFAC) ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ارنايى نىساندى تولتىرۋ ارقىلى ونىڭ جەكە رۇقساتىن الۋى قاجەت. قازٸرگٸ ۋاقىتتا بانكتەر ٶز كليەنتتەرٸنە كونتراگەنت بانكتەرمەن كەلٸسسٶزدەردٸ جٷزەگە اسىرۋ جەنە OFACتىڭ جەكە ليتسەنزيياسىن الۋ تەرتٸبٸ تۋرالى اقپارات ۇسىنۋ ارقىلى كٶمەك كٶرسەتۋدە. 2022 جىلعى 5 مامىردا «بانك تسەنتركرەديت» اق «الفا-بانك» اق ەب ساتىپ العانى بەلگٸلٸ. «بانك تسەنتركرەديت» اق «الفا-بانك» اق ەب-نٸ اكتسيونەردٸڭ اۋىسۋىنا بايلانىستى SDN تٸزٸمٸنەن شىعارۋ ٷشٸن باس ليتسەنزييا الۋ ماقساتىندا OFAC-قا حات جولدادى, ونى العاننان كەيٸن ونىڭ كوررەسپوندەنتتٸك شوتتارىن جەنە كليەنتتەردٸڭ قاراجاتىن تولىق بۇعاتتان بوساتۋ كٷتٸلۋدە», - دەيدٸ مادينا ەبٸلقاسىموۆا.
شەتەلدٸك بانكتەردٸڭ كوررەسپوندەنتتٸك شوتتارىنداعى سبەربانك جەنە الفا-بانك قاراجاتىن بۇعاتتاۋمەن جەنە ولاردىڭ كليەنتتەرٸنٸڭ قاراجاتىن وقشاۋلاۋمەن بايلانىستى قالىپتاسقان جاعداي قازاقستاننىڭ بانك سەكتورى باسىنان كەشٸرٸپ وتىرعان سىرتقى گەوساياسي تەۋەكەلدەرمەن بايلانىستى.
«وسى ورايدا, كليەنتتەر ەكٸ بانككە قاتىستى شىعىنىن ٶتەۋ بويىنشا ازاماتتىق تالاپ ارىز بەرگەن جاعدايدا, مۇنداي تالاپتاردى بانكتەر سوت ورگاندارىنىڭ شەشٸمدەرٸنە سەيكەس قاناعاتتاندىراتىن بولادى», - دەيدٸ مادينا ەبٸلقاسىموۆا.
