Қаржы мониторингі агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша экономикалық тергеу департаменті жалған шот-фактура жазу фактісі бойынша бірқатар кәсіпорын басшыларына қатысты қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды "Ұлт ақпарат" ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бюджетке төленуі тиіс салық сомасы 220 млн теңгеден асады.
Жедел іздестіру шаралары барысында Х. есімді азаматтың басшылығымен бір топ адам жалған шот-фактура жазып беретіні, сондай-ақ ЖШС-ның бірнеше заңды тұлғаларынан қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыратыны анықталды.
Х. есімді азамат қылмыс үстінде қолға түсті.
ҚК 216-бабы 3-тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексiнің 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерi тергеу мүддесіне сәйкес жария етілмейді.
917 рет оқылды
